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美国移民:芝加哥投资移民欺诈案始末解读

发布时间:2016-01-30 11:10:47文章来源:澳新教育点击次数:940次责任编辑:澳新教育

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2016年1月12日,芝加哥会议中心项目方所有人Anshoo Sethi认罪伏法,承认通过汇款欺诈,及在O'Hare机场旁修建酒店和会议中心的方式,欺诈中国EB-5投资者近1.6亿美元投资款。Anshoo Sethi的认罪,使其将面临至多20年的牢狱生涯,也预示着从2013年引爆至今、纷纷扰扰了2年多的EB-5史上最大欺诈案件,终告一段落。


“钱还在,绿卡没了”,芝加哥会议中心案件始末


2013年2月春节期间,芝加哥会议中心事件爆发:美国证券交易委员会(SEC)在其官网曝光了美国商人Anshoo Sethi谎称投资者购买其公司股份便可快速获得移民美国的机会,诈骗290名投资者1.45亿美元投资和1100万美元管理费用,其中250名投资者来自中国。该事件成为美国EB-5投资移民进入中国以来最大一次丑闻,被称为“美国投资移民历史上最大的骗局”。


2014年3月19日,SEC公示该项目民事部分判决结果,项目方Anshoo Sethi败诉;2014年8月27日,FBI公示该项目刑事部分已经提交诉讼,等待陪审团最终裁决。2016年1月12日,芝加哥会议中心主谋认罪。在这起事件中,虽然SEC已对Anshoo Sethi及其两家公司的资产进行了冻结,保留了上亿美元的投资款项,290名投资人都收回了自己的50万美元投资,但未有一人获得EB-5签证。


此外,1100万美元管理费用已有九成被花掉,Anshoo Sethi尚需返还,目前已归还了150万美金,并且正在起诉追缴他已经支付给中间商的570万美金。虽然芝加哥会议事件已终结,但其前前后后的经验教训,以及其给EB-5行业带来的影响,值得业内反复体会。

 
芝加哥会议中心事件,标志着SEC监管EB-5进入公众视野

 
这起事件看是EB-5行业的丑闻,但从另一个角度来看,SEC从保护投资者的角度,迅速叫停了该项目,并在后续中更多的参与到EB-5行业监管中,标志着SEC对于EB-5行业的监管,正式进入公众视野。据悉,在芝加哥会议中心事件爆发后,SEC就曾在2013年10月联合美国移民局共同发出《美国EB-5投资移民投资人警示公告》,罗列诸多指导投资人如何谨防欺诈的提醒和建议,包括“通过美国移民局官方渠道确认EB5区域中心的合法”、“寻求第三方独立的确认或认证”等。

而在过去2年中,SEC已对美国所有主要EB-5项目展开了细致和深入的调查取证,对项目文件合法性、信息被披露性,资金结构和流向,甚至投资人背景都在悄无声息中展开了调查分析。一旦抓住问题,立刻毫不犹豫出手干预。纵观从2014年初开始的四次诉讼,从芝加哥会议中心欺诈案、德州现在美国区域中心拉米雷斯私用EB-5资金案、加州富腾区域中心老板庞氏欺诈案,再到洛杉矶EB-5移民律师Justin Lee偷用资金案,足见SEC在反EB-5欺诈上的雷霆手段。

 
SEC会更多地参与到EB-5行业的监管中,将会改变整个EB-5行业的监管格局,相关行业的参与方,不管是区域中心、律师、还是服务机构都将面对史无前例的洗牌。这对于广大EB-5投资者是一个好消息,今后区域中心会更加小心提供真实信息给投资者,以免涉嫌违法证券法,投资者将能更真实地了解项目信息。再者,SEC的加强监管也会让EB-5行业更规范,水会更清,EB-5投资者的利益也就越能得到保护。

 
芝加哥会议事件警示:明确EB-5本质目标,谨慎把关项目和中介
 

作为EB-5行业的一个标志性事件,芝加哥会议中心事件也让EB-5投资人对EB-5投资移民的本质目标进行重新审视,从“投资”的概念误区中走出来,回归到“移民”的本质。

 
很多意向移民美国的投资人往往容易陷入“投资”的误区中来考察项目的“高风险高回报,低风险低回报”。然而EB-5项目的目的从根本上是为了移民,而非投资,因此好的EB-5项目,一定是保障移民成功、取得美国绿卡的项目,这就要求投资人在EB-5项目考察上要始终围绕“绿卡获得”和“本金安全”为主要出发点,慎重决策。


建议投资人可以从六个方面综合考察EB-5项目,包括项目是否为刚性需求、项目运作的可行性、项目资金结构的合理性、项目就业创造的充足性、项目借款方和区域中心实力、以及项目实质抵押担保品五年后的实际还款能力等。因为这六大关键,和投资人的I-526能否获得批准、条件绿卡能否转为永久绿卡、50万美元的本金能否收回,有着直接的关系。
 

不止对投资人,芝加哥会议中心事件也在移民中介行业引起巨大震动,部分中介机构在此事中所暴露的种种问题,再一次引发公众对移民中介诚信问题的关注。芝加哥会议中心让投资人在办理美国投资移民的过程中更加理性和谨慎,这不仅体现在项目上,还体现在对移民中介机构的选择。


由于美国投资移民的办理周期比较长,因此选择稳定可靠的移民中介机构至关重要。移民中介除了在前期甄选、评估和实地考察项目外,在就业计算和项目还款方面也会有一个完善的机制去考察,因此,选择优质的移民中介,可以为投资人省去项目甄选阶段的很多时间成本;而在整个EB-5办理过程中,优质移民中介机构还会紧密跟进项目的进展并及时更新给申请人,尤其是在项目发生异常状况时,可以及时安排专业律师团队介入保障投资人的权益,因此,选对优质移民中介,可以说是投资人成功办理美国移民的捷径。

 
在如何挑选可靠的移民中介问题上,建议投资人可以通过移民机构的成功获批还款实力来侧面了解其办理资质和经验。例如侨外移民办理美国投资移民项目至今,已推出的79个项目中,就有72个项目I-526获批,45个项目I-829获批,并收获20批50万美元真实全额返款,其他项目的运作也在顺利进行当中。

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